PGR decomisa al narcotráfico más de 537 millones de pesos

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El gobierno federal informó que en el último año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron decenas de investigaciones por delitos de lavado de dinero que involucran recursos millonarios en cuentas bancarias, autos, casas y joyas, principalmente de organizaciones delictivas. Sin embargo, el gobierno logró únicamente sentencia favorable en 12 casos, que concluyó con la extinción del dominio.

La semana pasada, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aseguró que, en México, “el lavado de dinero no es investigado y perseguido de una manera sistemática y proactiva”, debido a que los jueces no han logrado castigar sistemáticamente a quienes lavan dinero y a que las autoridades tributarias son muy laxas en su vigilancia, sobre todo a las firmas de bienes raíces y de productos de lujo.

El reporte del GAFI recuerda que México es la mayor fuente de drogas ilegales para Estados Unidos y las autoridades de ambos países han recibido críticas de organizaciones civiles por dejar las finanzas de estos grupos delictivos en gran parte intactas.

En ese marco, un informe presentado por el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados menciona que del 2015 a septiembre del 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó ante la PGR un total de 307 denuncias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Las operaciones involucradas en las denuncias presentadas por la UIF ascienden a 133,167 millones de pesos. Este número de denuncias representa un incremento de 49% respecto a las presentadas en 2012 y 2014”, refirió el titular del Ejecutivo federal.

El documento menciona que tan sólo en el último año (de septiembre del 2016 a septiembre del 2017) la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) aseguró dos predios con valor de 50 millones de pesos, y la Unidad de Análisis Financiero de la PGR inició cuatro carpetas de investigación en donde detectó 487 millones 407,381 pesos de recursos de origen ilícito.

Mencionó que en ese periodo la PGR atrajo una investigación del fuero común en donde se detectaron 38 millones 500,000 pesos.

Aseguramientos y detecciones

El documento desglosa que en el último año (septiembre del 2016 a septiembre del 2017) la SEIDO de la PGR tuvo resultados: el aseguramiento de 163 millones de pesos y 1 millón 610,412 dólares por actos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por investigaciones en casos de narcotráfico, aseguró dos predios con valor de 50 millones de pesos, mientras que la unidad de análisis financiero detectó 487 millones 407,381 pesos de recursos financieros ilícitos.

“Esto da un total de 537 millones 407,381 pesos de recursos financieros y económicos así como predios detectados a los grupos criminales más importantes”, refiere.

Extinción del dominio

El Ejecutivo federal informó que en el último año la PGR presentó ante los jueces 11 demandas para la extinción del dominico en favor del Estado, correspondientes a tres inmuebles, nueve numerarios en pesos y seis en dólares.

“Se obtuvieron 12 sentencias favorables respecto de dos inmuebles; tres vehículos, tres joyas, seis numerarios en moneda nacional y cinco numerarios en dólares americanos; con un monto total de 21 millones 31,424 pesos y 1 millón 500,728 dólares americanos”, indica el documento.

Refiere que la PGR obtuvo declaración de abandono en favor del Estado de 323 vehículos, cinco aeronaves, 38 inmuebles, 57 numerarios en moneda nacional y 24 en dólares americanos, 93 cuentas bancarias en moneda nacional y 43 en dólares, 989 joyas, 34 objetos y 517 piezas de menaje con valor de 389 millones de pesos y 13 millones de dólares.

En calidad de asegurado, la PGR cuenta con 202 inmuebles, 497 vehículos, 356 armas largas, 163 cortas, 133,123 cartuchos, 2,012 cargadores, 82 granadas, 469 artículos diversos y 1 millón 180,135 litros de combustible robado.

En dinero en efectivo, la PGR aseguró en el último año 43 millones 453,857 pesos; 7 millones 712,582 dólares; 400,398 euros; 718 millones de pesos, y 4 millones de dólares en cuentas bancarias.

Finalmente, explicó que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR cuenta con cuatro asuntos en estudio para determinar la procedencia de la acción de extinción del dominio en tres casos de narcotráfico y uno por el delito de trata de personas.

Siguen organizaciones con poderío económico

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos (PAN), aseguró que no ha habido una eficaz persecución de las estructuras financieras de los grupos criminales, que siguen teniendo un “poderío económico impresionante”.

“Mientras que, aquí, en México, no logran reunir más de 30 millones de dólares de decomisos en efectivo, la Corte de Nueva York tiene acusado a un solo capo, que es el Chapo Guzmán, con 16,000 millones de dólares”, criticó.

Cifras del 2015 a 2017

  • INVESTIGACIONES

El gobierno presentó 307 denuncias ante la PGR, que involucran 133,167 millones de pesos, en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

  • ASEGURAMIENTOS

La PGR aseguró 202 inmuebles, 497 vehículos, 356 armas largas, 163 cortas, 133,123 cartuchos, 2,012 cargadores y 82 granadas.

  • DINERO EN EFECTIVO

Se han asegurado en el último año 43 millones 453,857 pesos; 7 millones 712,582 dólares; 400,398 euros.

Fuente: El Economista

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