Investigan a mexicano por lavado de dinero en centros nocturnos de Texas

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Alfredo Navarro Hinojosa, propietario de más de 40 centros nocturnos en Texas, incluyendo varios de los más grandes salones de baile en Dallas y Houston, fue acusado de 19 cargos de lavado de dinero y distribución de cocaína en varios de sus establecimientos.

La Oficina del Procurador Federal para el Norte de Texas dio a conocer la acusación que reemplaza a una anterior en la que se señalan a otros ocho acusados de delitos graves relacionados con drogas, incluyendo a dos agentes de la policía de Dallas.

Cuatro de esos acusados ​​se declararon culpables, tres siguen prófugos, y uno está a la espera de juicio.

La nueva acusación indica que Navarro, de 57 años, es propietario de más de 40 centros nocturnos, incluidos el club Far West en Dallas, el OK Corral en Dallas y Fort Worth y el Medusa también en Dallas, además de otros negocios en Texas y otros lugares.

Según las autoridades, los negocios de Navarro generaron unos 107 millones de dólares entre 2014 y 2016, incluyendo grandes volúmenes de efectivo, que este utilizó como medio para ocultar la verdadera naturaleza de ciertos depósitos mediante el uso de compañías ficticias, realizando depósitos y transferencias inusuales y transportando efectivo de un lugar a otro.

La acusación sostiene que Navarro también se involucró en transacciones comerciales con bandas musicales que viajaron de ida y vuelta a México.

Estas transacciones incluyeron intentos de lavar dinero para al menos una banda o para entidades que usaban a la banda.

Además, señala que Navarro junto a otros de los coacusados, permitieron la venta de cocaína a los clientes de sus centros nocturnos en un esfuerzo por promover y garantizar las ganancias de los establecimientos.

Fuente: Excélsior

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