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¿QUIÉNES SOMOS?
En GMC
En GMC360 somos el socio estratégico de organizaciones que entienden que el cumplimiento no es un requisito, sino un activo.
Con más de una década de experiencia en el sector financiero y actividades vulnerables, diseñamos e implementamos soluciones en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con un enfoque integral: preciso, estructurado y alineado a la realidad operativa de cada empresa.
Integramos riesgos, auditoría y consultoría en un solo modelo: claro, eficiente y diseñado para anticipar.
Más de 500 organizaciones confían en nosotros para fortalecer sus estructuras, elevar su estándar de cumplimiento y operar con mayor certeza.
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NUESTRAS SOLUCIONES
Cada organización enfrenta riesgos distintos.
Por ello, desarrollamos soluciones a la medida que combinan metodología, experiencia y visión estratégica.
Nuestro trabajo no se limita a cumplir con la norma.
Se enfoca en construir estructuras sólidas que protejan, optimicen y permitan crecer con confianza.
CONSULTORÍA
AUDITORÍAS FORENSES
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AUDITORÍA
RIESGOS
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PROCESOS
Asesoramos en la implementación de políticas y procedimientos alineados a las mejores prácticas regulatorias.
Evaluamos el cumplimiento en materia de PLD/FT con herramientas especializadas.
Traducimos hallazgos en acciones concretas.
Evaluamos el cumplimiento en materia de PLD/FT con herramientas especializadas.
Traducimos hallazgos en acciones concretas.
Desarrollamos metodologías y matrices que permiten identificar, medir y mitigar riesgos asociados a LD, FT, fraude y corrupción.
Visibilidad total para una toma de decisiones informada.
Diseñamos manuales, controles y estructuras operativas alineadas a la dinámica real del negocio.
Cumplimiento que funciona.
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ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y VISITAS REGULATORÍAS
Ofrecemos soporte especializado para la preparación y atención de auditorías regulatorias.
+1.5K
Auditoría en PLF/FT y de prevención de delitos financieros realizadas.
+12.8K
Enrolamientos activos en nuestra plataforma 360Educa.
+12.8K
Personas en nuestra Comunidad360 y canales digitales.
+12.8K
De registros anuales a nuestra Jornada360 gratuitas y a nuestro evento de Cumplimiento360.
+12.8K
Cursos, conferencias, pláticas y capacitaciones impartidas.
NUESTROS LIDERES
Nuestro compromiso es entregar el 200% para nuestros clientes, aliados y Comunidad360, poniéndonos la camiseta para trabajar mano a mano en alcanzar sus objetivos y sueños, ayudando a quien así lo necesite y ofreciendo una diversidad de soluciones accesibles para todos.
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Our Annual
Nuestras Alianzas
Sabemos que la mejor forma de aportar a nuestro país en la prevención de delitos financieros es trabajando en equipo, es por ello que hemos tenido la oportunidad de colaborar con los siguientes aliados:
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Contáctanos
Av. Baja California 274,Piso 2 Int 2 B, Hipódromo, Cuauhtémoc, Cdmx.
