Nosotros

¿QUIÉNES SOMOS?

En GMC360 somos una firma boutique especialista en prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México representando la innovación, pasión y empatía en cada solución que ofrecemos. Con un equipo multidisciplinario que suma más de 30 años de experiencia, desarrollamos estrategias integrales y a la medida, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento normativo eficazmente con ideas y herramientas únicas, al mismo tiempo que ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus metas de forma segura.

NUESTRA MISIÓN

Generar una concientización sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para contribuir a un mundo más justo y seguro al contrarrestar otros delitos que afectan a nuestro país.
Lo hacemos mediante la creación de soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, brindando una atención de excelencia.

NUESTRA VISIÓN

Ser la firma boutique líder en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, inspirando un cambio significativo.
A través de soluciones innovadoras y tecnología de vanguardia, que nos permitan colaborar con las empresas y especialistas más comprometidos en generar un impacto transformador en el mundo, siempre centrados en la empatía y una atención de excelencia

NUESTRAS SOLUCIONES

Comprendemos que cada empresa tiene necesidades distintas, por ello contamos con diversas soluciones que nos permiten apoyarles a alcanzar su objetivo. Si bien tenemos productos y servicios con una metodología eficaz, también ofrecemos soluciones a la medida de nuestros clientes. ¡Acércate con nuestros especialistas y permítenos proponerte la estrategia adecuada para ti!

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Servicios

CONSULTORÍA

Brindamos asesoria y consultoría en la materia para apoyar al Oficial cumplimiento en sus funciones.
Tenemos opciones por hora, mensuales o anuales.

CAPACITACIÓN

A través de nuestra plataforma 360Educa, nuestros
especialistas y contenidos dinámicos brindamos
capacitación en la materia, especializada y para lacertificación ante autoridades.

AUDITORÍA

Uno de nuestros servicios estrella, de la mano con
nuestro software 360Audit evaluamos el
cumplimiento de tu empresa en PLD/FT emitiendo
acciones preventivas y correctivas con asesoría

estratégica

RIESGOS

A través de nuestras soluciones 360Risk te apoyamos a desarrollar una Metodología para identificar y medir tus riesgos de LD y FT generando acciones y controles

para mitigarlos.

PROCESOS

Estudiamos y comprendemos los procesos
internos de tu empresa desarrollando Manuales
que integren controles y procedimientos para
prevenir el LD y FT alineados a tu operación diaria.

TECNOLOGÍA

Desarrollamos soluciones tecnológicas a través de
nuestra empresa hermana MulaWare para la
operación y cumplimiento de tu empresa.

¿POR QUÉ CON NOSOTROS?

+1.5K

Auditoríasen PLD/FT y de prevención de delitos financieros realizadas

+12.8K

Enrolamientos activos en nuestra plataforma 360Educa

+12.8K

Personas en nuestras Comunidad360 y canales digitales

+12.8K

De registros anuales a nuestras Jornadas360 gratuitas y a nuestro evento Cumplimiento360

+12.8K

Cursos, conferencias, pláticas

y capacitaciones impartidas

Casos de Éxito

Experiencia multidisciplinaria y multi-sector (PLD/FT, detección de fraudes, periciales contables y análisis financiero, entre otras)
Socios y Directores Certificados en PLD/FT ante UIF y CNBV.
Softwares y plataformas tecnológicas para asegurar la eficiencia, excelencia y experiencia de nuestros productos y servicios.
Premio Iberoamericano Top Compliance 2021 a Grupo Mexicano de Consultoría GMC360 como ganador de la categoría Profesional Académica PLD-México.
Autores de los primeros libros para la Certificación ante CNBV y UIF, así como el primer libro para el desarrollo de una Metodología de Riesgos PLD/FT.
Creadores de la primer plataforma de capacitación especializada en PLD/FT en México 360Educa.
Participación en diversas publicaciones y entrevistas con Grupo Expansión, Ricardo Rocha, El Heraldo Radio, El Heraldo de México, El Economista, Revista Proteja su Dinero, entre otros.
Creadores del evento anual Cumplimiento360 gratuito con la participación de autoridades, empresas de impacto y organismos internacionales.
Participación activa con asociaciones y autoridades.
Apoyo continuo sin costo a empresas y especialistas del sector a través de nuestras Jornadas360.
Organización Asociada a World Compliance Association

360educa

Saber más

SOCIOS Y DIRECTORES

Nuestro compromiso es entregar el 200% para nuestros clientes, aliados y Comunidad360, poniéndonos la camiseta para trabajar mano a mano en alcanzar sus objetivos y sueños, ayudando a quien así lo necesite y ofreciendo una diversidad de soluciones accesibles para todos

Maribel Vázquez

Socia Fundadora

Dharanne Vázquez

Directora General

Vanessa Vázquez

Directora de 360Educa

Mauricio Chappaloni

Director de Administración y Finanzas

Claudia Ceja

Sub-Dirección

Bernice Gaytán

Directora de Marketing

Luis Vázquez

Director de MulaWare

Miguel Hernández

Director de Negocios

Yadira Rivera

Gerente de Operaciones

Samara Barrios

Gerente 360Educa

NUESTROS CLIENTES

Gracias a las empresas y especialistas que han confiado en nosotros y una atención enfocada en la satisfacción de nuestros clientes, hemos colaborado con los siguientes sectores:

Sector Financiero:

SOFOM ENR
SOFOM ER
Almacenes Generales de Depósito
Casas de Bolsa
Asesores de Inversión
Casas de Cambio
Fondos de Inversión Instituciones de Crédito (Bancos)
Instituciones de Tecnología Financiera
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
SOFIPO
Uniones de Crédito
Centros Cambiarios
Transmisores de Dinero

Actividades Vulnerables:

Automotriz
Desarrollo Inmobiliario
Compra venta de inmuebles
Asesores Inmobiliarios
Casinos
Crédito o mutuo
Casas de Empeño
Tarjetas prepago, recompensas, servicio o crédito
Joyerías
Asociaciones y Donatarias
Notarios
Servicios profesionales

Personas:

Representantes de Cumplimiento
Oficiales de Cumplimiento
Especialistas y firmas independientes

Otros sectores:

Proveedores de servicios de terminales de pago con tarjeta
Desarrollo de software tecnológico
Empresas de comunicación y periodismo
Tiendas de autoservicio

NUESTRAS MARCAS

Nuestra pasión es desarrollar soluciones efectivas, con alto nivel de especialización y enfoque, utilizando diversas herramientas tecnológicas que nos permiten innovar en nuestros productos y servicios. Es por ello, que hoy en día contamos con las siguientes marcas para las soluciones de nuestros clientes

Nuestras Alianzas

Sabemos que la mejor forma de aportar a nuestro país en la prevención de delitos financieros es trabajando en equipo, es por ello que hemos tenido la oportunidad de colaborar con los siguientes aliados: