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¿QUIÉNES SOMOS?
En GMC360 somos mucho más que una firma de consultoría: somos el aliado estratégico que impulsa el cumplimiento, la seguridad y la competitividad de tu organización.
Con más de 10 años de experiencia acompañando al Sector Financiero y a las Actividades Vulnerables, nos especializamos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, integrando riesgos, consultoría y auditoría en soluciones completas, claras y hechas a la medida.
Más de 500 entidades ya confían en nosotros para fortalecer sus controles, elevar su nivel de cumplimiento y anticiparse a los riesgos que realmente importan.
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NUESTRAS SOLUCIONES
Comprendemos que cada empresa tiene necesidades distintas, por ello contamos con diversas soluciones que nos permiten apoyarles a alcanzar su objetivo. Si bien tenemos productos y servicios con una metodología eficaz, también ofrecemos soluciones a la medida de nuestros clientes. ¡Acércate con nuestros especialistas y permítenos proponerte la estrategia adecuada para ti!
CONSULTORÍA
ADITORÍAS FORENSES
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AUDITORÍA
RIESGOS
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PROCESOS
Asesoramos en la implementación de políticas y procedimientos alineados a las mejores prácticas regulatorias.
Realizamos análisis detallados de situaciones complejas para detectar irregularidades y validar el origen de los recursos.
Uno de nuestros servicios estrella, de la mano con nuestro software 360Audit evaluamos el cumplimiento de tu empresa en PLD/FT emitiendo acciones preventivas y correctivas con asesoría estratégica.
A través de nuestras soluciones 360Risk te apoyamos a desarrollar una Metodología y Matriz de Riesgo de Clientes, para identificarlos y medir el LD y FT relacionados con operaciones financieras, fraude y corrupción, generando acciones y controles para mitigarlos.
Estudiamos y comprendemos los procesos internos de tu empresa desarrollando Manuales que integren controles y procedimientos para prevenir el LD y FT alineados a tu operación diaria.
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ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y VISITAS REGULATORÍAS
Ofrecemos soporte especializado para la preparación y atención de auditorías regulatorias.
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Auditoría en PLF/FT y de prevención de delitos financieros realizadas.
+12.8K
Enrolamientos activos en nuestra plataforma 360Educa.
+12.8K
Personas en nuestra Comunidad360 y canales digitales.
+12.8K
De registros anuales a nuestra Jornada360 gratuitas y a nuestro evento de Cumplimiento360.
+12.8K
Cursos, conferencias, pláticas y capacitaciones impartidas.
NUESTROS LIDERES
Nuestro compromiso es entregar el 200% para nuestros clientes, aliados y Comunidad360, poniéndonos la camiseta para trabajar mano a mano en alcanzar sus objetivos y sueños, ayudando a quien así lo necesite y ofreciendo una diversidad de soluciones accesibles para todos.
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Our Annual
Nuestras Alianzas
Sabemos que la mejor forma de aportar a nuestro país en la prevención de delitos financieros es trabajando en equipo, es por ello que hemos tenido la oportunidad de colaborar con los siguientes aliados:
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Contáctanos
Av. Baja California 274,Piso 2 Int 2 B, Hipódromo, Cuauhtémoc, Cdmx.
