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Modificaciones a las Disposiciones en materia de PLD/FT.  


 

Convocatoria para la Certificación CNBV 2018.


 

 

Descarga la guía de CNBV para la metodología de Riesgos LD/FT.  

 

Aquí puedes consultar las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT.  

Próximos eventos

Odoo - Sample 1 for three columns


¡Este 2018 cumple con las reformas de las DCG y previene a tu Entidad de riesgos relacionados en Materia de PLD/FT!

Con nuestros talleres de riesgos:

Taller de Gestión de riesgos: 12 al 16 de feb

Taller de Matriz de riesgos: 22 y 23 de feb

Modalidad: Online / Presencial o Vía remota


 

Odoo - Sample 2 for three columns

Inscríbete y prepárate para tu examen de Certificación CNBV,  que se llevará a cabo el próximo 23 de abril 2018.
Fecha de curso: 23 de enero 2018 
Modalidad: Online / Presencial / Vía remota 


Odoo - Sample 3 for three columns


En la Capacitación Anual  se deben difundir las disposiciones de carácter general en Materia de PLD/FT.

¿Ya capacitaste a tu Entidad en respecto al Enfoque Basado en Riesgos (EBR)?

Elige la modalidad: Online / presencial