Cambios Antilavado en México

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Por las 40 recomendaciones de Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) se prevén cambios en cuestiones de extinción de dominio, entre otros aspectos adelantó la fiscalista del Colegio de Contadores Públicos (CCPM), Silvia Matus de la Cruz.          

En estas observaciones de GAFI se harán públicas en el mes de Enero de 2018 y la profesión contable cuenta con una “guía del enfoque basado en riesgos para contadores”, en la que se explican los puntos que debe poner atención para no ser usados por la criminalidad en el lavado de dinero. 

“Todo mundo debemos conocer a nuestro cliente; tener cuidado de con quién realizamos operaciones y a quién atendemos”, enfatizó la contadora.

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para impulsar el cumplimiento de los reportes se encuentra en el envío de multas para quienes no los presentan. “Se acaba de dar el caso de una inmobiliaria multada por 15 millones de pesos. Son multas muy caras porque son disuasivas”.

 Advirtió que conforme se presenten más multas “todo mundo buscará al especialista para cuidar este aspecto. Esto llegó para quedarse”, afirmó.

 Conforme a la entrevistada realizada apuntó que a 4 años de vigencia de la Ley se tienen avances, “ya no estamos como en un principio de plata o plomo” para que se vendieran los autos y camionetas de lujo o joyería que son características del crimen organizado.

 Matus de la Cruz especificó que todavía falta mucho para llegar a los niveles de Colombia que “tuvo el primer lugar en difusión y educación del tema en Latinoamérica”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado de prensa dio a conocer que GAFI informó que el aspecto regulatorio estaba bien y que sólo había que mejorar cuestiones de procuración de justicia.

 Finalmente, la contadora Matus de la Cruz, adelantó que después de que se presenten las observaciones de GAFI se realizarán cambios a “varias legislaciones para tener más combate en el tema de prevención, más acciones de prevención para evitar que se infiltren los recursos en la economía y en las empresas, así como más extinción de dominio”.    

Fuente: impuestum.com

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