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Modificaciones a las Disposiciones en materia de PLD/FT.  


 

Convocatoria para la Certificación CNBV 2018.


 

 

Descarga la guía de CNBV para la metodología de Riesgos LD/FT.  

 

Aquí puedes consultar las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT.  

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Taller Oficial de Cumplimiento

El objetivo de nuestro taller es brindarte las herra-mientas prácticas para dirigir y llevar a cabo las funciones del área de Cumplimiento dentro de una Entidad Financiera, de una manera eficaz y efectiva.

27 de noviembre al 1ro de diciembre

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¡Tú eres nuestro invitado especial! Acompáñanos a celebrar nuestro 5to Aniversario.

Cumplimiento 360

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¿Ya capacitaste a tu Entidad en respecto al Enfoque Basado en Riesgos?


En la Capacitación Anual  se deben difundir las disposiciones de carácter general en Materia de PLD.

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